Tin tứcCông an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, trong đó có 4 đối tượng 'cộm cán' là H’ Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi); Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi); Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi) cùng trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi), trú ở Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với 1 đối tượng không rõ lai lịch để nhận công việc ‘cầm đầu’ nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Sau đó, H’Nguyên Niê Kdăm lên mạng xã hội tuyển nhiều nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội; phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng Nhàn, Hiếu và Ngọc.
Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng, mỗi ngày 1 nhân viên được trả khoảng 300.000 – 600.000 đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên Công ty TNHH Công nghệ TikTok gọi điện cho khách hàng với nội dung "khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTik" và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng; tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng.
Sau đó yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản của "Công ty" để gửi địa chỉ nhận quà. Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là "thương mại điện tử", chúng hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của "Công ty" cung cấp.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Công ty" sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20-30% tiền hoa hồng.
Với các giao dịch với số tiền nhỏ thì khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận đề tạo lòng tin, nhưng khi thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì các đối tượng lại đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.
Tổ chuyên án đã xác minh, truy vết, điều tra, làm rõ, xử lý 57 đối tượng liên quan, thu giữ 45 máy tính các loại, 63 điện thoại, 41 xe máy, 180GB dữ liệu cùng nhiều tang vật chứng liên quan của các đối tượng sử dụng để hoạt lừa đảo trên không gian mạng.
Nhóm Telesale này quy định sau 15 ngày sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên Trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.
Qua thống kê sơ bộ các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng. Riêng nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk, đã được trả công trên 200 tỷ đồng. Nhiều người dân đã bị nhóm lừa đảo trên chiếm đoạt số tiền rất lớn, thậm chí có người đã bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng.
