Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2005, Thủy đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng.
Đến ngày 21/11/2024, Thủy đã tuyên bố vỡ hụi, với lý do không thể choàng hụi cho các hụi viên đã hốt hụi mà không đóng lại "hụi chết" trong nhiều năm qua.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, trong quá trình làm chủ hụi, Thủy đã lợi dụng lòng tin của hụi viên, thực hiện thủ đoạn gian dối trong quá trình khui hụi, tự ý lấy tên các hụi viên để chiếm đoạt tiền.
Khi Thủy tuyên bố vỡ hụi vẫn còn 22 dây hụi đang hoạt động, tổng số tiền chiếm đoạt của khoảng 70 hụi viên trên 8 tỉ đồng.
Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.