Tin tứcLợi dụng vị trí giám đốc của hai công ty do một doanh nhân người Hàn Quốc đầu tư, Xuyên đã rút tiền trái phép, làm báo cáo sai lệch để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, ông L.H.B. (quốc tịch Hàn Quốc) đến Việt Nam với mong muốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư.
Thông qua giới thiệu, Xuyên tìm đến xin việc và được ông L.H.B. tin tưởng giao nhiệm vụ làm thủ tục thành lập Công ty K.S. và Công ty K.E., đồng thời giữ vị trí giám đốc và giám đốc điều hành.
Xuyên được quyền ký các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và cơ quan chức năng, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý tài chính và báo cáo tình hình kinh doanh.
Ban đầu, Xuyên mở tài khoản thanh toán cho hai doanh nghiệp tại ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tiền doanh thu bán hàng từ khách hàng được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của công ty.
Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu cách thức giao dịch, Xuyên đề xuất mở thêm tài khoản tại một ngân hàng khác, đồng thời chỉ đăng ký cho mình quyền truy cập thông tin tài khoản để theo dõi biến động số dư.
Lợi dụng thời điểm các công ty cần thanh toán cho đối tác, Xuyên ký séc rút tiền mặt hoặc sử dụng Internet banking để chuyển thêm vào tài khoản cá nhân, sau đó dùng số tiền này mua bất động sản, trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Xuyên còn thực hiện các giao dịch rút tiền mặt nhiều lần, sau đó lập file báo cáo thu chi nhưng chỉ ghi lại các khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh, che giấu các khoản đã chuyển vào tài khoản cá nhân.
Để hợp thức hóa, Xuyên tải file sao kê từ ngân hàng, chỉnh sửa số liệu rồi gửi cho ông chủ.
Với thủ đoạn trên, Xuyên đã chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của hai công ty trong thời gian làm giám đốc. Hành vi của Xuyên bị phát hiện khi ông L.H.B. kiểm tra lại các giao dịch và phát hiện số dư không khớp với báo cáo.
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên để điều tra làm rõ vụ việc.
