Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Kim (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây biêu hụi quy mô lớn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Trần Thị Kim là người đứng ra tổ chức và làm chủ nhiều đường dây biêu hụi tại địa phương trong khoảng 10 năm qua. Các hình thức biêu hụi do Kim quản lý bao gồm cả biêu có lãi và có hoa hồng, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, bà Kim tuân thủ đúng các quy định và thỏa thuận với người chơi biêu, tạo được sự tin tưởng lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến 2023, bà Kim đã sử dụng số tiền gốc của những người chơi để đầu tư kinh doanh các mặt hàng dân dụng nhằm kiếm lời. Một phần lợi nhuận từ hoạt động này được bà Kim dùng để trả lãi cho những người tham gia biêu trước đó, giữ cho đường dây hoạt động liên tục.
Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, khi một số dây biêu đến hạn trả tiền, bà Kim không còn khả năng chi trả. Để che giấu tình trạng thâm hụt tài chính, bà Kim tiếp tục mở thêm các dây biêu mới với mức lãi suất cao để thu hút người tham gia. Số tiền thu được sau đó không được sử dụng đúng mục đích mà bị bà Kim chiếm đoạt để sử dụng cho cá nhân.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Trần Thị Kim đã chiếm đoạt tổng cộng 1,5 tỉ đồng từ nhiều người dân tham gia biêu hụi.
Vụ việc khiến nhiều người dân tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam rơi vào cảnh trắng tay, tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những người chơi hụi tin tưởng vào uy tín của bà Kim trong nhiều năm, không ngờ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Kim. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, các nạn nhân của vụ án cần liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh qua số điện thoại 0942.471.999 để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
