Tin tứcCác đối tượng gồm Phùng Hữu Thịnh (29 tuổi), Lê Văn Phi (24 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (20 tuổi) và Ngô Thanh Hậu (20 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) xác định đường dây lừa đảo này hoạt động từ tầng 2, tòa nhà X3, khu Casino New Word thuộc thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Đây là tổ chức tội phạm chuyên nghiệp do một người đàn ông Trung Quốc tên "A Xin" và một phụ nữ Việt Nam tên "TuLip" cầm đầu.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các hoạt động tài chính giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Khi các đối tượng trở về Việt Nam nghỉ Tết Nguyên đán 2025, PC02 phối hợp với Đồn Biên phòng Mộc Bài bắt giữ Lê Văn Phi khi y chuẩn bị xuất cảnh trở lại Campuchia.
Từ lời khai của Phi, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Thịnh, Hoàng và Hậu.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tham gia vào đường dây lừa đảo dưới sự điều hành của Thịnh.
Đối tượng này rủ rê, lôi kéo 16 người từ Tây Ninh sang Campuchia làm việc, sau đó được ông chủ giao quản lý và điều hành nhóm này.
Nhóm này sử dụng tài khoản Facebook để kết bạn, làm quen với nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ tham gia kiếm tiền bằng cách đánh giá phim trên một ứng dụng giả mạo.
Khi nạn nhân tin tưởng nạp tiền vào hệ thống, nhóm này lập tức xóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Các nhân viên trong đường dây được chia thành hai tổ, do Phi và Hoàng làm tổ trưởng, mỗi tổ quản lý 7 nhân viên.
Mức lương được quy định theo doanh thu, nếu không đạt chỉ tiêu 35 triệu đồng/tháng, nhân viên chỉ nhận phụ cấp 2,5 triệu đồng.
Nếu vượt doanh thu 35 triệu đồng/tháng, nhân viên được hưởng 32% tổng doanh thu. Trong khi đó, tổ trưởng và quản lý được hưởng 5% doanh thu từ tổ của mình.
Từ tháng 7/2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng qua sao kê tài khoản ngân hàng.
Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây này hãy liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Người dân cũng được khuyến cáo cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là những lời mời làm việc hấp dẫn từ nước ngoài.
