Tin tứcNgười cầm đầu là Bùi Quốc Tuấn, biệt danh “Tuấn chợ Gốc”, được biết đến như một “doanh nhân thành đạt” tại địa phương.
Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, đã khởi tố 63 bị can về hai tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Những người này cư trú ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong số đó có không ít người là người thân của Tuấn, gồm con trai, em gái, vợ chồng, anh em ruột, họ hàng.
Theo điều tra, Tuấn “chợ Gốc” (SN 1970, trú tại khu dân cư Thành Công, TP Thái Bình) điều hành đường dây này bằng cách tạo dựng hình ảnh một doanh nhân làm ăn đàng hoàng, tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Dưới lớp vỏ bọc đó, Tuấn âm thầm xây dựng hệ thống chân rết nhiều tầng, nhiều lớp, mỗi người chỉ biết người quản lý trực tiếp. Chỉ những người thân tín mới được biết vai trò thật sự của Tuấn.
Đường dây này tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Việc giao dịch và điều hành chủ yếu diễn ra trên các nền tảng trực tuyến như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS. Các nhóm trò chuyện được lập ra rồi giải tán sau mỗi ngày, tin nhắn thường xuyên được xóa để xóa dấu vết.
Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, có cả hình thức giao tiền mặt. Tuấn không sử dụng các tài khoản mang tên mình mà dùng tài khoản đứng tên người khác, kể cả tài khoản “rác” do chính ông ta đăng ký, điều phối.
Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn và các bị can, lực lượng công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm tiền mặt, vàng, đá quý, sổ tiết kiệm, ô tô, cùng nhiều bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và một số tỉnh thành khác. Tổng trị giá tài sản bị phong tỏa và kê biên lên tới hơn 700 tỉ đồng.
Ban chuyên án xác định, chỉ tính riêng trong năm 2024, số tiền các đối tượng sử dụng cho hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã vượt hơn 2.500 tỉ đồng.
Tuấn “chợ Gốc” được cho là người có vai trò điều phối toàn bộ hoạt động đường dây. Ông ta chủ động giao các vị trí quan trọng cho những người thân thiết, trong đó con trai và em gái ruột cũng tham gia điều hành và hiện đã bị bắt tạm giam.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang mở rộng điều tra vụ án, truy xét những đối tượng còn lại và làm rõ các hành vi liên quan như rửa tiền, cho vay nặng lãi, không tố giác tội phạm. Những người bị khởi tố đều được xác định có vai trò trực tiếp trong tổ chức đường dây hoặc giữ các vị trí quan trọng trong mạng lưới.
