Tin tứcNgày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi mua bán hóa đơn để thu lợi bất chính.
Quá trình điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này đã sử dụng giấy tờ giả, lập ra nhiều công ty "ma" để thực hiện hành vi phạm pháp.
Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Thị Hải Yến (SN 1987, quê Tuyên Quang, hiện sinh sống tại Hà Nội). Đinh Thị Phượng (SN 1986, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Vũ Đức Quận (SN 1989, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Mai Thị Thanh Bình (SN 1992, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Phạm Văn Dung (SN 1966, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Phạm Thị Duyên (SN 1985, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Hải Yến là kẻ cầm đầu, chỉ đạo nhóm đối tượng sử dụng giấy CMND, căn cước công dân giả để đăng ký thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp. Sau đó, nhóm này thay đổi người đại diện pháp luật của 30 công ty để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Cụ thể, các công ty này không hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ xuất hóa đơn khống với giá 1,5% - 2% giá trị ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế GTGT). Số hóa đơn này sau đó được bán cho nhiều doanh nghiệp khác nhằm hợp thức hóa các khoản chi, trốn thuế hoặc gian lận tài chính.
Với phương thức này, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu thập thêm chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan.
Công tác điều tra đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành để đưa các đối tượng ra trước pháp luật.
