Tin tứcTheo tài liệu điều tra, trong năm 2024, số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này đã vượt 2.500 tỷ đồng. Đường dây do Bùi Quốc Tuấn (biệt danh "Tuấn chợ Gốc", sinh năm 1970, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) cầm đầu.
Các đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm pháp. Chúng liên lạc qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; tạo nhóm kín, xóa tin nhắn ngay trong ngày, thường xuyên thay đổi số tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Bùi Quốc Tuấn không trực tiếp đứng tên tài khoản giao dịch mà chỉ đạo cấp dưới sử dụng tài khoản ảo, tài khoản rác để thực hiện thanh toán tiền thắng, thua. Các giao dịch chủ yếu thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, kết hợp với giao dịch tiền mặt để xóa dấu vết.
Khi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, phong tỏa và kê biên nhiều tài sản có giá trị lên tới hơn 700 tỷ đồng. Số tài sản này bao gồm tiền mặt, vàng bạc, đá quý, ô tô, cùng bất động sản trải dài từ Hà Nội đến Thái Bình và một số tỉnh, thành khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc này. Đây là một trong những chuyên án lớn, thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với tội phạm cờ bạc công nghệ cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
