Tin tứcTheo hồ sơ vụ án, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, nhóm bị cáo gồm Châu Văn Thành, Huỳnh Chí Dương, Bùi Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Kim Chi, Đỗ Thị Hồng cùng nhiều người khác đã tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo nước ngoài. Nhiệm vụ của họ là tạo lập tài khoản mạng xã hội ảo, chạy quảng cáo, tương tác với nạn nhân, tư vấn, hướng dẫn người dùng chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư ảo.
Tổ chức này đã lừa đảo 16 người Việt Nam, chiếm đoạt hơn 31 tỉ đồng. Các bị cáo trực tiếp đưa nạn nhân vào các "bẫy đầu tư" trên nền tảng giả mạo như sàn RosyStyle – nơi tiền được đưa vào nhưng không thể rút ra.
Tổ chức đứng sau đường dây lừa đảo này còn có hành vi rửa tiền, đứng đầu là Hồ Thanh Tiền – người đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động phi pháp. Tiền còn giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát và Hồ Phi Hải vào nhóm quản lý, đồng thời tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại các chung cư ở TPHCM.
Ba người này tổ chức lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại và kết nối Internet để duy trì hoạt động chuyển tiền liên tục. Hạ tầng công nghệ này được dùng để điều khiển hàng loạt ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống được xác định gần 5 tỉ đồng. Toàn bộ quy trình lừa đảo diễn ra từ Campuchia, dưới sự điều hành của các đối tượng trong và ngoài nước.
Sau hai ngày xét xử (9 và 10/4), Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Châu Văn Thành 10 năm 6 tháng tù. Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng 8 năm 6 tháng tù. Huỳnh Chí Dương, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thế Sơn: 8 năm tù. Bùi Quang Khang, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thanh Tâm: 7 năm tù. Bùi Thị Hằng: 3 năm tù
Hồ Thanh Tiền nhận mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Rửa tiền", và phạt hành chính 200 triệu đồng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng". Hai bị cáo Khương Thuận Phát và Hồ Phi Hải mỗi người bị tuyên 4 năm 3 tháng tù với hai tội danh tương tự.
Ba bị cáo khác gồm Phạm Thị Thùy Dung (Đồng Nai) bị tuyên 5 năm tù, Teh Jian Hong và Loh Choon Huat (Malaysia) cùng nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.
Tòa yêu cầu các bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Số tiền thu lợi bất chính sẽ bị sung công quỹ nhà nước.
Vụ án được đánh giá là một chiến công lớn của Công an tỉnh Quảng Bình trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên biên giới. Những thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và hoạt động kéo dài khiến hàng trăm nạn nhân tại nhiều địa phương trong nước và quốc tế sập bẫy.
