Tin tứcTrong vụ án này, bị can Hoàng Tiến Dzũng, kẻ được xác định có vai trò chủ mưu, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Do đó, Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Dzũng và sẽ xử lý khi bắt được đối tượng.
Theo cáo trạng, Công ty Á Châu chuyên kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Bà Trần Thị Kim Thoa là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), còn Phạm Văn Chính giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ hoạt động công ty do Hoàng Tiến Dzũng điều hành.
Cuối năm 2009, nhiều công ty do Dzũng thành lập gặp khó khăn tài chính và đến hạn trả nợ Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.
Khi đó, Dzũng bàn bạc với Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi) về việc sử dụng Công ty Á Châu để lập dự án vay 90 tỷ đồng từ ngân hàng nhằm mục đích trả nợ.
Dù chưa được cấp phép thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), nhưng Dzũng đã chỉ đạo lập hồ sơ khống để vay vốn.
Các giấy tờ giả mạo bao gồm: biên bản họp HĐTV, giấy đề nghị vay vốn 90 tỷ đồng thời hạn 5 năm, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 24.500m² đất và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai.
Phía ngân hàng đã tạm xác định giá trị tài sản thế chấp là 196 tỷ đồng.
Cuối tháng 11/2009, Agribank nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu, trong đó Phạm Văn Chính là người trực tiếp ký nhận tiền để thanh toán các khoản nợ của công ty khác thuộc hệ thống Dzũng.
Trong các năm 2010-2012, Công ty Á Châu chỉ bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 10.349m², nhưng giá trị được nâng khống lên 97,5 tỷ đồng.
Đến năm 2014, công ty mới trả được 23 tỷ đồng tiền gốc. Sau khi xử lý tài sản thế chấp, Công ty Á Châu vẫn còn nợ 21,3 tỷ đồng.
Sau khi gây án, Thoa, Dzũng và một số người liên quan đã xuất cảnh. Đến năm 2017, khi Thoa trở về nước thì bị bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo Thoa kêu oan, nhưng Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.
Tuy nhiên, xét thấy Thoa có phần phụ thuộc vào Dzũng (có hai con chung với Dzũng), nhân thân tốt, nên tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 8 năm tù giam.
Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Chính cùng một số cựu cán bộ Agribank đã bị xét xử từ năm 2020. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt Hoàng Tiến Dzũng để xử lý theo pháp luật.
