Tin tứcTheo cáo trạng, từ đầu năm 2021 đến tháng 8/2022, Nguyễn Hà Linh (SN 1993, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) – khi đó là nhân viên tín dụng tại Phòng giao dịch Ba Đồn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền nhiều người dưới danh nghĩa "vay đáo hạn ngân hàng" với lãi suất cao, đồng thời kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản. Thực chất, số tiền nhận được, Linh chi trả lãi suất cho người cho vay và chi tiêu cá nhân, dẫn tới mất khả năng thanh toán.
Tổng số tiền Linh bị cáo buộc chiếm đoạt lên đến gần 16,3 tỷ đồng từ ba bị hại.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, Nguyễn Hà Linh không thừa nhận cáo trạng. Bị cáo cho rằng số tiền giao dịch với hai cá nhân Lê Thị H. và Trần Thị H. có bản chất khác, liên quan đến khoản tiền từ một bị hại khác thông qua bên trung gian, đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm và hoàn trả khoản tiền "dư" đã chuyển vào tài khoản.
Đặc biệt, Linh yêu cầu làm rõ nguồn gốc khoản giao dịch hơn 9 tỷ đồng với chị Phạm Hoài Th., xác định mối liên quan với số tiền bị cho là chiếm đoạt.
Trong quyết định trả hồ sơ, Hội đồng xét xử nhấn mạnh, việc đối soát các giao dịch và làm rõ dòng tiền là yếu tố cốt lõi để xác định rõ trách nhiệm hình sự và dân sự của các bên. Đồng thời, cơ quan điều tra phải đảm bảo bị cáo và luật sư có quyền tham gia đối soát, tiếp cận đầy đủ hồ sơ để tránh oan sai.
